实际上谁在使用比特币？比特币的长板在哪里？

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虽然舆论对比特币的质疑从未消失，但一些客观数据却为比特币提供了强有力的“防御”。在仔细分析全球比特币场外交易服务商LocalBitcoins的数据后，我们可以得出一个结论，一个国家的经济自由度越低，公众对比特币的需求和使用量就越高。这无疑证明了比特币的可靠性，因为越来越多的人已经认识到这种“新货币”在传统法币体系之外的价值。

LocalBitcoins 成立于 2012 年，是世界上最古老的提供点对点比特币交易服务的交易所。目前，该交易所已支持 249 个国家的法定货币兑比特币交易。今年上半年，该交易所平均每周比特币交易量接近9000。由于通过位于赫尔辛基的LocalBitcoins购买比特币往往比在线交易所具有较大溢价，几乎没有人会在交易所投机中国大陆还买比特币吗，这使得LocalBitcoins上的比特币交易变得更加真实，也相应地更能反映人们的真实需求水平在比特币“应用程序”的特定区域。 （注：由于LocalBitcoins提供的服务完全是点对点的，平台可以有效规避当地法律限制，无论当地监管政策如何，交易所都能正常运作。）

在 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 10 月 1 日的 33 个月内，共有 160 万比特币在 LocalBitcoins 上交易。俄罗斯市场完成了四分之一的交易，美国市场以17.8%的交易量排名第二，中国大陆市场以13.1%的交易量排名第三。

从具体数据来看，统计期内前十大交易市场的比特币交易总量如下：

俄罗斯 386000 BTC ;美国 282,000 比特币；中国 208,000 比特币；英国 155,000 比特币；尼日利亚 101,000 比特币；委内瑞拉 99,000 比特币；哥伦比亚 40,000 比特币；澳大利亚 40,000 比特币；印度 28,000 比特币；

其中中国大陆还买比特币吗，俄罗斯政府是最早将比特币合法化（或至少宣布为非非法）的主要经济体之一。 2016 年，俄罗斯政府宣布加密货币“并非非法”，与其此前禁止该国所有加密货币交易的严厉立场发生了戏剧性的 180 度转变。而正是因为宽松的政策环境，俄罗斯一举成为“比特币强国”。

虽然有人猜测这种监管态度的突然转变是由于该国寡头希望依靠加密货币来逃避国际制裁，但相对“阳光”的分析指出，政府态度的转变主要是因为俄罗斯区块链社区的发展确实引起了公众对加密货币的兴趣。

美国市场主要靠时间的“积累”。俄罗斯和中国在 2016 年之前在 LocalBitcoin 上几乎没有比特币交易，但美国在 2013 年已经看到了相当大的比特币交易规模。

虽然中国在 2017 年禁止了加密货币交易，但如前所述，LocalBitcoin 的点对点交易不会受到限制。中国对公民外汇购买的年度限额为 50,000 美元，引发了购买比特币以避免资本管制的需求。正因为如此，中国市场的比特币交易量在严格监管下依然居高不下。

也许上述总交易排名并不令人惊讶，因为排名靠前的是世界上最大的经济体。但如果我们计算人均数据，结论就完全不同了。

上图是过去一段时间内每个国家每 10 万人的平均比特币交易量。在这份榜单中，委内瑞拉强势登顶。俄罗斯和新西兰分别二、排名第三。

自 2010 年以来，委内瑞拉的经济一直处于崩溃状态，该国的通货膨胀率一直在以可怕的速度运行。在过去的 33 个月里，该国每 10 万公民交易了 317 个比特币，而俄罗斯位居第二，平均每 10 万公民交易 272 个比特币。

那么问题是，比特币真的被广泛用于对抗通货膨胀吗？从数据来看，答案是否定的。下表显示了世界十大经济体通货膨胀水平的排名。人口重排后的比特币交易量排名如上图。可以很直观的看出，现在各个国家的通货膨胀率和人均比特币交易量进行了对比。没有很明显的正相关。

如果不是为了对抗通胀，那么某个国家或地区的人们涌向比特币的原因是什么？

除了令人震惊的通货膨胀水平，委内瑞拉的另一个特点是缺乏经济自由。委内瑞拉政府对人民有非常严格的资本管制。放眼全球，或许只有朝​​鲜的环境可以与之媲美。委内瑞拉充满了腐败和资本管制。此外，该国在国际上受到严厉制裁，因此委内瑞拉人民主动投资。比特币的拥抱不难理解。

另一个关键指标也验证了这一观点——委内瑞拉人在比特币上花费的金额占其总收入水平的百分比也是世界上最高的。

然而，应该指出的是，虽然反对资本管制是比特币对公众的主要吸引力之一，但还不是全部。因为从下表可以看出，经济自由度和比特币的平均交易量也没有呈现出非常严格的正相关关系。对于那些高度自由经济的人来说，比特币的交易需求也是非常可观的，这是为什么呢？

答案是——在特定经济体中，互联网普及率与比特币交易量之间存在直接关联。

如果我们按照互联网普及率对候选国家进行排名，再看比特币的人均交易量，下图呈现的结果显然要合理得多。这部分解释了为什么英国、新西兰或瑞典等高度自由国家的公民拥有同样高的比特币交易量。

此外，比特币极低的转账成本，尤其是跨境转账成本，也是其主要吸引力之一。尼日利亚人对比特币非常感兴趣。谷歌趋势数据显示，自比特币诞生以来，尼日利亚是谷歌上“比特币”一词搜索次数最多的国家。尼日利亚在上面给出的LocalBitcoins上的比特币交易总量中排名第五，人均比特币交易与收入的比率位居前三。除了国内通胀率比较高之外，一个更重要的特点是跨境转账的需求量很大。

尼日利亚是撒哈拉以南非洲最大的汇款接收国，2016 年，中央银行的政策导致西联汇款和速汇金等几家巨头完全垄断了尼日利亚的汇款服务。尼日利亚侨民正在迅速对比特币产生兴趣，以便以较低的成本将钱汇回国内。在谷歌趋势上，“比特币”这个关键词的搜索量爆发点正好与该政策的实施时间相匹配，从侧面验证了这一猜想。

根据LocalBitcoins的交易量来做推论或许有点片面，但确实对比特币的快速发展做出了相对合理的解释。正是因为比特币能够解决一些传统法币无法完成或只能付出巨大代价才能完成的任务，所以才诞生短短几年，就被世界许多国家的人们广泛采用。从目前的情况来看，我们甚至可以得出一个大胆的结论——今天，比特币已经成为世界上最合理的货币形式，没有之一。

以上分析基于分析网站Coin Dance公布的统计数据。样本选为 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 10 月 1 日 LocalBitcoins 上比特币交易量最大的 46 个国家或地区。